A Polícia Federal incluiu o cantor Zé Felipe como alvo de uma investigação sobre transações financeiras suspeitas, segundo documentos do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). A informação foi divulgada pelo jornal Extra e amplia o escopo do caso que já envolvia sua ex-esposa, Virginia Fonseca.
O filho do cantor Leonardo, que foi casado por cinco anos com Virginia, figura como investigado após bancos reportarem movimentações atípicas na empresa Talismã Digital, da qual o ex-casal era sócio. Atualmente, a empresa de mídias digitais pertence apenas a Virginia.
De acordo com os registros, entre março e setembro de 2024, a Talismã Digital recebeu R$ 22,4 milhões. O banco Santander indicou que o valor foi depositado de forma fracionada: R$ 21,4 milhões via 44 transferências Pix e R$ 1 milhão por meio de 18 TEDs.
Os números chamaram a atenção das autoridades. O principal depositante, a AMP Pay Marketing e Negócios, realizou cinco pagamentos via Pix totalizando R$ 17,7 milhões. A origem e a finalidade dos recursos estão sob suspeita.
A empresa está registrada no regime Simples Nacional, que limita o faturamento anual a R$ 4,8 milhões. Caso ultrapasse esse valor, é obrigada a mudar de categoria e pagar mais impostos. A Talismã Digital funciona em um box em Itajaí, Santa Catarina.
Virginia Fonseca ainda não se pronunciou oficialmente sobre a investigação. No entanto, em meio à repercussão, ela defendeu suas empresas nas redes sociais, afirmando que sua fortuna é resultado de muito esforço e dedicação.
Em desabafo, Virginia disse que enfrentou críticas desde o início de sua trajetória empreendedora. Ela destacou que seus números são auditados pela BDO, uma das maiores empresas de auditoria do mundo, e que os resultados são fruto de trabalho constante.
O caso segue em apuração pela Polícia Federal, que analisa as movimentações financeiras para verificar possíveis irregularidades fiscais ou lavagem de dinheiro.
Fonte: Metrópoles
