Relatório da Polícia Federal aponta que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebeu R$ 4,1 milhões da CN Motos, empresa da qual é sócio. O montante foi transferido após uma série de depósitos em espécie realizados por um funcionário na conta da companhia, segundo informações do Coaf.
Os investigadores suspeitam que os depósitos, feitos em dinheiro vivo, foram fracionados para evitar os mecanismos de controle financeiro e ocultar a origem dos recursos. A prática, conforme o documento, é típica de quem tenta burlar o sistema bancário.
Entre julho de 2016 e outubro de 2024, Bernardo Rodrigues de Oliveira Filho, despachante da CN Motos desde 2012, efetuou 265 depósitos em espécie na conta matriz da empresa, totalizando R$ 3,5 milhões. Desse total, R$ 1,7 milhão foi depositado apenas entre agosto de 2023 e julho de 2024.
No mesmo período, Ciro Nogueira recebeu R$ 1,8 milhão da conta da empresa. Em todo o intervalo analisado, de 2020 a 2024, os repasses ao senador somaram R$ 4,1 milhões.
A Polícia Federal afirma que os valores entravam na empresa por meio de depósitos fracionados e, depois, eram transferidos ao senador como se fossem transações empresariais. O objetivo, segundo a investigação, seria mascarar a verdadeira origem do dinheiro.
Os investigadores apontam que a CN Motos pode ter sido usada como um duto para receber vantagens indevidas do Banco Master. O relatório destaca a atuação do funcionário Bernardo como peça-chave no esquema, já que ele realizou a maioria dos depósitos em espécie.
A conclusão da PF é que a empresa, da qual Ciro Nogueira é sócio, vem sendo utilizada como instrumento para ingressar valores em espécie e transferi-los à conta pessoal do senador, configurando possível ocultação de recursos.
Fonte: O GLOBO
